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泽�Z制药:2019年年度股东大会集会会议资料2021-01-29 15:26

苏州泽璟生物制药股份有限公司                    2019 年年度股东大会集会会议资料


证券代码:688266                                证券简称:泽璟制药




           苏州泽璟生物制药股份有限公司

             2019 年年度股东大会集会会议资料




                               二〇二〇年五月




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苏州泽璟生物制药股份有限公司                                                    2019 年年度股东大会集会会议资料




                                                   目 录
2019 年年度股东大会集会会议须知................................................................................... 3
2019 年年度股东大会集会会议议程................................................................................... 5
2019 年年度股东大会集会会议议案................................................................................... 7
  议案一 关于公司《2019 年年度陈诉》及摘要的议案 ......................................... 7
  议案二 关于公司《2019 年度董事会事情陈诉》的议案 ..................................... 8
  议案三 关于公司《2019 年度监事会事情陈诉》的议案 ................................... 13
  议案四 关于公司《2019 年度财政决算陈诉》的议案 ....................................... 17
  议案五 关于公司《2020 年度财政预算陈诉》的议案 ....................................... 22
  议案六 关于公司《2019 年度独立董事述职陈诉》的议案 ............................... 24
  议案七 关于公司 2019 年度利润分派预案的议案 .............................................. 31
  议案八 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 .............................................. 32
  议案九 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬(补助)尺度的议案 .................. 33
  议案十 关于公司 2020 年过活常关联生意业务估量的议案 ...................................... 34
  议案十一 关于修订《股东大集会会议事法则》的议案 ............................................ 39




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苏州泽璟生物制药股份有限公司                        2019 年年度股东大会集会会议资料




                     苏州泽璟生物制药股份有限公司
                      2019 年年度股东大会集会会议须知

     为了维护全体股东的正当权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,担保
大会的顺利举办,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》以及《苏州泽璟生物制药股份有限
公司章程》、《苏州泽璟生物制药股份有限公司股东大集会会议事法则》等相关划定,
特拟定 2019 年年度股东大会须知。
     出格提醒:近期因冠状病毒激发的疫情仍在一连,鉴于疫情防控需要,建
议列位股东、股东署理人只管通过网络投票方法参会;确需现场参会的,请务
必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会当日佩带口罩等防护用具,
做好小我私家防护;集会会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者举办体温丈量
和挂号,体温正常者方可参会,请予共同。
     一、为担保本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东署理
人)的正当权益,除出席集会会议的股东(或股东署理人)、公司董事、监事、高级
打点人员、见证状师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
     二、出席集会会议的股东及股东署理人须在集会会议召开前半小时到集会会议现场治理签
得手续,并按划定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件(加盖公章)、
授权委托书等,上述挂号质料均需提供复印件一份,小我私家挂号质料复印件须小我私家
签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,履历证后领取集会会议资料,方
可出席集会会议。
     集会会议开始后,由集会会议主持人公布现场出席集会会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数,在此之后出场的股东无权参加现场投票表决。
     三、集会会议凭据集会会议通知上所列顺序审议、表决策案。
     四、股东及股东署理人依法享有讲话权、质询权、表决权等权利。股东及股
东署理人介入股东大会该当真推行其法界说务,不得加害公司和其他股东及股东
署理人的正当权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

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     五、要求讲话的股东及股东署理人,该当凭据集会会议的议程,经集会会议主持人许
可方可讲话。有多名股东及股东署理人同时要求讲话时,先举手者讲话;不能确
定先后时,由主持人指定讲话者。讲话时需说明股东名称及所持股份总数。股东
及股东署理人讲话或提问应环绕本次股东大会的议题举办,简明简要,时间不超
过 5 分钟。
     六、股东及股东署理人要求讲话时,不得打断集会会议陈诉人的陈诉或其他股东
及股东署理人的讲话,在股东大会举办表决时,股东及股东署理人不再举办讲话。
股东及股东署理人违反上述划定,集会会议主持人有权予以拒绝或避免。
     七、主持人可布置公司董事、监事、高级打点人员答复股东所提问题,对付
大概将泄露公司贸易奥秘及/或内部信息,损害公司、股东配合好处的提问,主
持人或其指定的有关人员有权拒绝答复。
     八、出席股东大会的股东及股东署理人,该当对提交表决的议案颁发如下意
见之一:同意、阻挡或弃权。出席现场集会会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利,其所持股份的表决功效计为“弃权”。
     九、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相团结的方法表决,团结现场投
票和网络投票的表决功效宣布股东大会决策通告。
     十、本次股东大会现场集会会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人,1 名股
东代表、1 名状师为监票人,认真表决环境的统计和监视,并在议案表决功效上
签字。
     十一、本次股东大会由公司礼聘的状师事务所执业状师现场见证并出具法令
意见书。
     十二、开会期间参会人员应留意维护会场秩序,不得随意走动,手机调解为
静音状态,回绝小我私家灌音、录像及照相,对滋扰集会会议正常秩序或加害其他股东合
法权益的行为,集会会议事恋人员有权予以避免,并陈诉有关部分处理惩罚。
     十三、股东及股东署理人出席本次股东大会发生的用度自行包袱。本公司不
向介入股东大会的股东及股东署理人发放礼物,不认真布置介入股东大会股东及
股东署理人的住宿等事项,以平等原则看待所有股东。



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                      2019 年年度股东大会集会会议议程

     一、集会会议时间、所在及投票方法
     1、现场集会会议时间:2020 年 5 月 20 日 15:00
     2、现场集会会议所在:昆山皇冠国际会展旅馆(江苏省昆山市前进西路 1277
号)7 楼国际 2 厅
     3、集会会议召开方法:现场投票与网络投票相团结
     4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统:上海证券生意业务所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日
     回收上海证券生意业务所网络投票系统,通过生意业务系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日(2020 年 5 月 20 日)的生意业务时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
     5、集会会议召集人:苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
     6、集会会议主持人:董事长 ZELIN SHENG(盛泽林)先生
     二、集会会议议程
     (一)参会人员签到、领取集会会议资料、股东举办讲话挂号
     (二)主持人公布集会会议开始,并向大会陈诉出席现场集会会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     (三)宣读股东大会集会会议须知
     (四)推举计票、监票成员
     (五)逐项审议集会会议各项议案
     议案一:《关于公司及摘要的议案》
     议案二:《关于公司的议案》
     议案三:《关于公司的议案》
     议案四:《关于公司的议案》

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     议案五:《关于公司的议案》
     议案六:《关于公司的议案》
     议案七:《关于公司 2019 年度利润分派预案的议案》
     议案八:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
     议案九:《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬(补助)尺度的议案》
     议案十:《关于公司 2020 年过活常关联生意业务估量的议案》
     议案十一:《关于修订的议案》
     (六)与会股东及股东署理人讲话及提问
     (七)现场与会股东对各项议案投票表决
     (八)统计现场表决功效
     (九)主持人宣读现场投票表决功效
     (十)休会,统计现场投票表决功效及网络投票表决功效(最终投票功效以
公司通告为准)
     (十一)复会,主持人宣读股东大会决策
     (十二)见证状师宣读法令意见书
     (十三)签署集会会议文件
     (十四)集会会议竣事




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                      2019 年年度股东大会集会会议议案

议案一

                关于公司《2019 年年度陈诉》及摘要的议案


列位股东:

     按拍照关法令礼貌、中国证监会及上海证券生意业务所的有关划定及公司2019
年度实际环境和策划状况,公司组织编写了《2019年年度陈诉》及摘要,详细报
告内容请见公司2020年4月28日披露于上海证券生意业务所网站()
的通告。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。



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议案二

              关于公司《2019 年度董事会事情陈诉》的议案


列位股东:

     公司董事会全体董事接头并总结了2019年度事情环境,体例了《2019年度董
事会事情陈诉》,详细陈诉内容请见附件。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议审议通过,现提请列位股东审
议。



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                                                        2020 年 5 月 20 日



附件:《2019 年度董事会事情陈诉》




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                               2019 年度董事会事情陈诉

     苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会自 2019
年 2 月由公司创建大会选举发生,陈诉期内董事会严格遵守《公司法》、《证券
法》等法令礼貌和《公司章程》、《董事集会会议事法则》的划定和要求,当真推行
股东大会赋予的职责,从切实维护公司好处和股东权益出发,类型运作、科学决
策、勤勉尽责地开展各项事情,担保了公司一连、康健、不变的成长。现将董事
会 2019 年度主要事情环境陈诉如下:

     一、2019 年度公司整体策划环境
     公司是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗规模的创新
驱动型新药研发企业,方针是成为中国上述规模新药研发的领军企业之一。公司
的市场计策是面向全球,聚焦中国,研发和出产具有自主常识产权、安详、有效、
患者可承担的创新药物,满意海表里庞大的医药市场需求。
     陈诉期内,公司尚无药品上市销售,公司的新药研发项目一连推进中,多个
创新药物处于临床试验研究阶段,研发支出投入加大,因此公司 2019 年度仍未
实现盈利。
     陈诉期内,公司重点开展了以下事情:
     (一)顺应海内成本市场改良成长趋势,全力做好科创板上市事情
     跟着国度不绝深化成本市场改良,上海证券生意业务所推出了科创板,勉励切合
条件的创新型企业在科创板上市。公司于 2020 年 1 月 23 日完成科创板刊行上市
事情,召募资金净额 190,822.08 万元,为公司后续一连推进各产物管线的研发和
贸易化希望提供了富裕的资金保障。
     (二)一连加大研发投入,不绝推进各产物管线研发希望
     陈诉期内,公司一连加大研发投入,全年研发投入金额 18,384.15 万元,比
上年同期增长 28.74%。2019 年 12 月底,公司甲苯磺酸多纳非尼片一线治疗晚期
肝细胞癌的 III 期注册临床研究得到乐成,并已于 2020 年 3 月向国度药品监视管
理局提交了新药上市申请。



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     停止陈诉期末,公司正在开拓 11 个主要创新药物,个中甲苯磺酸多纳非尼
片、外用重组人凝血酶、盐酸杰克替尼片、奥卡替尼胶囊、打针用重组人促甲状
腺激素及盐酸杰克替尼乳膏处于临床试验差异阶段;停止陈诉期末,公司在研
29 个研发项目。
     (三)完善人才造就及引进机制,机关市场营销团队和渠道建树
     公司高度重视人才,不绝完善人才造就、引进机制,成立了一支创新、高效
的研发及打点团队,为实现公司的计谋方针提供了人力资源保障。陈诉期内,随
着公司各项事情的不绝推进,人员局限也在相应增长,公道的人力资源设置为公
司顺利推进各产物管线的研发希望奠基了精采的基本。
     公司焦点产物多纳非尼已靠近贸易化。陈诉期内,公司正在组建具备扎实临
床推广履历和富厚上市履历的焦点营销团队,机关销售渠道。
     (四)提高公司管理程度,完善打点体系建树
     陈诉期内,公司完成了股改,拟定了切合上市公司要求的一整套内部管理制
度体系,完善了法人管理布局,不绝提高公司管理程度,成立了有效的运行、管
理与节制体制,确保了公司各项业务成长打算的实施可以或许稳步有序地举办。

       二、董事会日常事情环境
       (一)董事会集会会议召开环境
     2019 年度,公司董事会共召开 11 次集会会议,集会会议的召集、召开与表决措施符
正当令、礼貌、类型性文件和《公司章程》等有关划定,董事会详细召开环境如
下:
    集会会议届次          召开时间                        集会会议议案
                                  审议《关于选举 ZELIN SHENG(盛泽林)接受苏州
第一届董事会第
                     2019.02.23   泽璟生物制药股份有限公司第一届董事会董事长的
  一次集会会议
                                  议案》等议案。
第一届董事会第                    审议《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司申请首次
                     2019.03.21
  二次集会会议                        果真刊行股票并上市方案的议案》等议案
                                  审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016
第一届董事会第
                     2019.04.12   年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月关联生意业务环境
  三次集会会议
                                  的议案》等议案
第一届董事会第                    审议《关于宽免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一
                     2019.04.30
  四次集会会议                        届董事会第四次集会会议通知时限要求的议案》等议案
第一届董事会第                    审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司与关
                     2019.07.15
  五次集会会议                        联方 JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)举办关联生意业务
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                                  的议案》等议案
第一届董事会第                    审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019
                     2019.08.14
  六次集会会议                        年 1-6 月关联生意业务环境的议案》等议案
第一届董事会第                    审议《关于公司提倡人股东工商挂号信息改观及相应
                     2019.09.26
  七次集会会议                        修改公司章程的议案》等议案
                                  审议《关于核准报出苏州泽璟生物制药股份有限公司
第一届董事会第
                     2019.10.15   2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财
  八次集会会议
                                  务报表的议案》等议案
第一届董事会第                    审议《关于核准报出苏州泽璟生物制药股份有限公司
                     2019.10.30
  九次集会会议                        2019 年 1-9 月财政报表的议案》
第一届董事会第                    审议《关于宽免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一
                     2019.12.03
  十次集会会议                        届董事会第十次集会会议通知时限要求的议案》等议案
第一届董事会第                    审议《关于宽免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一
                     2019.12.09
  十一次集会会议                      届董事会第十一次集会会议通知时限要求的议案》等议案

     (二)董事会召集股东大会及对股东大会决策的执行环境
     陈诉期内,公司共召开了 6 次股东大会(含创建大会),集会会议的召集、召开
与表决措施切正当令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,详细环境如下:
    集会会议届次          召开时间                        集会会议议案
                                  审议《关于宽免苏州泽璟生物制药股份有限公司(筹)
    创建大会         2019.02.23   创建大会暨第一次股东大会通知时限要求的议案》等
                                  议案
2019 年第一次临                   审议《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司申请首次
                     2019.04.08
  时股东大会                      果真刊行股票并上市方案的议案》等议案
                                  审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016
2019 年第二次临
                     2019.04.27   年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月关联生意业务环境
  时股东大会
                                  的议案》等议案
                                  审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司与关
2019 年第三次临
                     2019.07.30   联方 JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)举办关联生意业务
  时股东大会
                                  的议案》
2019 年第四次临                   审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019
                     2019.08.29
  时股东大会                      年 1-6 月关联生意业务环境的议案》
2019 年第五次临                   审议《关于公司提倡人股东工商挂号信息改观及相应
                     2019.10.11
  时股东大会                      修改公司章程的议案》等议案
     陈诉期内,公司董事会凭据股东大会的决策和授权,当真执行了股东大会通
过的各项决策。
     (三)董事会各专门委员会履职环境
     陈诉期内,计谋委员会当真推行职责,对公司重大事项颁发了建树性意见;
审计委员会具体相识公司财政状况和策划环境,审议了公司内审部分日常审计、

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专项审计事情,审查了公司内部节制制度的拟定及执行环境,对公司财政状况和
策划环境实施了有效的指导和监视;提名委员会一连研究与存眷公司对高级打点
人员的需求环境,勤勉尽责地推行了职责;薪酬与查核委员会审议了公司董事、
监事、高级打点人员年度薪酬尺度,监视了公司薪酬制度的执行环境。
     (四)独立董事履职环境
     陈诉期内,公司独立董事按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《董事集会会议事法则》、《独立董事事情制度》等相关法令
礼貌的要求,当真勤勉地推行职责,努力介入相关集会会议,当真审议各项议案。对
公司策划、财政打点、关联生意业务等环境,与公司策划层充实相同,依据本身的专
业常识和本领对公司重大事项颁发了独立意见。在事情中保持了充实的独立性,
切实维护公司和中小股东的好处。

     三、2020 年度董事会重点事情
    2020 年,公司董事会将继承努力发挥在公司管理中的焦点浸染,不绝完善内
部管理体系和机制,科学高效决定重大事项,教育公司策划打点层全力推进各产
品管线的研发与贸易化希望,实现全体股东和公司好处最大化。
     在董事会日常事情方面,董事会将按照成本市场类型要求,继承晋升公司规
范运作和管理程度;严格遵守相关法令礼貌的划定,当真推行信息披露义务,确
保信息披露的实时、真实、精确和完整;当真做好投资者干系打点事情,通过多
种渠道增强与投资者的接洽和相同,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树
立公司精采的成本市场形象。


                                    苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 20 日




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议案三

              关于公司《2019 年度监事会事情陈诉》的议案


列位股东:

     公司监事会全体监事接头并总结了2019年度事情环境,体例了《2019年度监
事会事情陈诉》,详细陈诉内容请见附件。

     以上议案已经公司第一届监事会第十二次集会会议审议通过,现提请列位股东审
议。



                                          苏州泽璟生物制药股份有限公司
                                                        2020 年 5 月 20 日




附件:《2019 年度监事会事情陈诉》




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苏州泽璟生物制药股份有限公司                                  2019 年年度股东大会集会会议资料



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                               2019 年度监事会事情陈诉
     苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会自 2019
年 2 月由公司创建大会选举发生以来,凭据《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、《监事集会会议事法则》等相关划定,本着向全体股东认真的立场,当真推行
法令礼貌赋予的各项职权和义务,监事会成员介入了股东大会,列席了董事会会
议,对公司各项重大事项的决定措施、合规性举办了监察,对公司财政状况和财
务陈诉的体例举办了审查,对董事、高级打点人员推行职责环境举办了监视,有
效发挥了监事会职能。现将监事会 2019 年度主要事情环境陈诉如下:

     一、监事会集会会议召开环境

     2019 年度,公司监事会共召开 9 次集会会议,集会会议的召集、召开与表决措施符
合《公司法》和《公司章程》等有关划定,详细召开环境如下:
   集会会议届次         召开时间                           集会会议议案
第一届监事会                      审议《关于选举徐志刚为苏州泽璟生物制药股份有限
                    2019.02.23
  第一次集会会议                      公司第一届监事会主席的议案》
                                  审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016
第一届监事会
                    2019.03.21    年度、2017 年度、2018 年度关联生意业务环境的议案》等
  第二次集会会议
                                  议案
                                  审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016
第一届监事会
                    2019.04.12    年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月关联生意业务环境的
  第三次集会会议
                                  议案》等议案
                                  审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司与关
第一届监事会
                    2019.07.15    联方 JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)举办关联生意业务的
  第四次集会会议
                                  议案》
第一届监事会                      审议《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019
                    2019.08.14
  第五次集会会议                      年 1-6 月关联生意业务环境的议案》等议案
                                  审议《关于核准报出苏州泽璟生物制药股份有限公司
第一届监事会
                    2019.10.15    2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财
  第六次集会会议
                                  务报表的议案》等议案
第一届监事会                      审议《关于核准报出苏州泽璟生物制药股份有限公司
                    2019.10.30
  第七次集会会议                      2019 年 1-9 月财政报表的议案》
第一届监事会                      审议《关于宽免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一
                    2019.12.03
  第八次集会会议                      届监事会第八次集会会议通知时限要求的议案》等议案
第一届监事会                      审议《关于宽免苏州泽璟生物制药股份有限公司第一
                    2019.12.09
  第九次集会会议                      届监事会第九次集会会议通知时限要求的议案》等议案

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     二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监视意见
     (一)公司类型运作环境

     陈诉期内,公司严格凭据有关法令礼貌及《公司章程》等划定依法运营;公
司股东大会、董事会运作类型、决定措施正当合规、决策内容正当有效;公司董
事、高级打点人员在推行职责时没有违反法令礼貌、《公司章程》的相关划定,
未呈现损害公司好处和股东好处的环境。

     (二)公司财政环境

     监事会对公司陈诉期内的财政状况、财政打点和策划成就举办了当真地查抄
和审核,监事会认为:公司财政制度健全、内控机制健全、财政状况精采。财政
陈诉真实、客观地反应了公司的财政状况和策划成就,陈诉内容不存在任何虚假
记实、误导性告诉可能重大漏掉。

     (三)公司关联生意业务环境

     陈诉期内,监事会对公司产生的关联生意业务举办了监视,监事会认为:公司
2019 年度关联生意业务严格执行了相关法令礼貌的划定,推行了相应的法定措施。
公司的关联生意业务切合公司计谋成长的实际需要,进程果真、公正、合理,不存在
任何好处输送,不影响公司的独立性,不存在损害公司和所有股东好处的环境。

     (四)对外包管环境

     陈诉期内,公司不存在对外包管环境。

     (五)公司内部节制环境

     监事会当真核查了公司内部节制的执行环境,认为:公司已成立了健全的内
部节制制度体系并获得有效执行,担保了公司的类型运作。陈诉期内,未发明公
司内部节制设计和执行方面的重大缺陷。

     三、 2020 年度监事会重点事情

     2020 年,公司监事会将继承严格凭据《公司法》、《证券法》、《公司章
程》和相关法令礼貌的划定,忠实推行职责,依法对董事会、高级打点人员举办
监视,促进公司决定和策划勾当越发类型有序;僵持以财政监视为焦点,依法对
公司的财政环境举办监视查抄;监视各重大事项决定及其措施推行的正当性和规
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苏州泽璟生物制药股份有限公司                      2019 年年度股东大会集会会议资料



范性,不绝晋升公司管理程度,确保内节制度的有效执行,低落和防御大概呈现
的风险,切实掩护公司全体股东的正当权益,促进公司一连、康健成长。


                                   苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
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议案四

                关于公司《2019 年度财政决算陈诉》的议案


列位股东:

     经信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)审计,公司按照2019年度主要经
营财政指标环境,体例了《2019年度财政决算陈诉》,详细陈诉内容请见附件。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。



                                          苏州泽璟生物制药股份有限公司
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附件:《2019 年度财政决算陈诉》




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                         苏州泽璟生物制药股份有限公司

                                 2019 年度财政决算陈诉

     苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 12 月 31 日的
归并及公司资产欠债表,2019 年度的归并及公司利润表、归并及公司现金流量
表、归并及公司股东权益变换表以及相关财政报表附注已经信永中和管帐师事务
所(非凡普通合资)审计,而且被出具尺度无保存意见的审计陈诉。审计结论为财
务报表在所有重大方面凭据企业管帐准则的划定体例,公允反应了泽璟制药
2019 年 12 月 31 日的归并及母公司财政状况以及 2019 年度的归并及母公司策划
成就和现金流量。

     一、      主要财政数据及财政指标
                                                                                  单元:万元

                         2019 年/2019 年        2018 年/2018 年   本期比上年同    2017 年/2017
             项目
                               12 月 31 日        12 月 31 日     期增减(%)      年 12 月 31 日

 营业收入(万元)                                        131.12         不合用

 归属于上市公司股东
                                   -46,187.72        -44,008.90         不合用       -14,646.84
 的净利润 (万元)
 归属于上市公司股东
 扣除很是常性损益的                -27,174.46        -15,073.39         不合用       -16,696.55
 净利润(万元)
 策划勾当发生的现金
                                   -18,042.79        -11,243.75         不合用       -10,825.16
 流量净额 (万元)

 根基每股收益(元/股)                  -2.57           不合用          不合用          不合用

 稀释每股收益(元/股)                  -2.57           不合用          不合用          不合用

 扣除很是常性损益后
 的根基每股收益(元/                    -1.51           不合用          不合用          不合用
 股)
 加权平均净资产收益
                                      -402.11           不合用          不合用          不合用
 率(%)
 扣除很是常性损益后
 的加权平均净资产收                   -236.58           不合用          不合用          不合用
 益率(%)
 归属于上市公司股东
                                       342.62         22,630.86          -98.49        7,302.47
 的净资产 (万元)
 总资产(万元)                     32,026.81         45,488.24          -29.59       14,763.02
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           二、    公司主要财政数据阐明

          1、 陈诉期内资产欠债项目变革环境及重大变革的原因
                                                                                            单元:万元
                                                                         本期期末
                                 本期期末                    上期期末
                                                                         金额较上
                                 数占总资                    数占总资
     项目名称     本期期末数                   上期期末数                期期末变         变换环境说明
                                 产的比例                    产的比例
                                                                          动比例
                                     (%)                       (%)
                                                                           (%)
                                                                                     主要系本期付现研
钱币资金              6,692.02        20.90      12,893.23      28.34       -48.10   发用度、打点用度及
                                                                                     购买牢靠资产较多
生意业务性金融资
                                                                                     短期理工业品到期
产(其他活动           600.00           1.87      8,260.00      18.16       -92.74
                                                                                     赎回
资产)(注)
                                                                                     付出刊行用度待冲
其他应收款             703.00           2.20        57.74         0.13    1,117.53
                                                                                     减股票溢价
                                                                                     本期已认证待抵扣
其他非活动资                                                                         增值税进项税、预付
                      2,510.26          7.84      1,096.03        2.41     129.03
产                                                                                   工程设备款增加较
                                                                                     多
短期借钱              6,000.00        18.73                                          新增活动资金贷款
                                                                                     主 要 系 子 公 司
                                                                                     GENSUN 因确认与本
应交税费              1,797.87          5.61        94.36         0.21    1,805.33   公司 独 家许 可 生意业务
                                                                                     收入 应 缴纳 的 相关
                                                                                     税费
                                                                                     整体改观为股份公
股本                 18,000.00        56.20       4,042.14        8.89     345.31    司,净资产折股导致
                                                                                     股本增加
                                                                                     整体改观为股份公
成本公积             29,498.29        92.10      98,339.54     216.19       -70.00   司,净资产折股导致
                                                                                     成本公积淘汰
                                                                                     境外子公司外币报
其他综合收益            77.20           0.24        -77.44       -0.17     不合用
                                                                                     表折算差额
                                                                                     本公司以停止 2018
                                                                                     年 12 月 31 日净资产
未分派利润          -47,232.87       -147.48    -79,673.37     -175.15     不合用    整体 折 股时 将 母公
                                                                                     司对 应 累计 亏 损减
                                                                                     至为零

          注:因执行管帐准则变革,公司保本理财上年列报“其他活动资产”,今年列报“生意业务

                                                    19
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        性金融资产”,为便于比拟在同一队列示。


            2、主要用度及税费环境及变换阐明

                                                                                               单元:万元

序号          用度项目         2019 年          2018 年        变换比例%               变换环境说明

                                                                              主要系子公司 GENSUN 因确
                                                                              认与本公司独家许可生意业务收
1           税金及附加             492.84            69.75          606.58
                                                                              入应包袱的增值税及其他附
                                                                              加税费
                                                                              剔除股份付出影响后较上年
                                                                              增长 1,067.43 万元,主要系
                                                                              中介机构鉴证及咨询参谋各
2           打点用度            25,834.25         31,927.42         -19.08
                                                                              项处事费增加,同时,公司
                                                                              人员打点人员数量增长及平
                                                                              均薪资增长

                                                                              主要系今年新组建销售团队
3           销售用度               782.99
                                                                              产生的销售人员薪酬支出

4           财政用度               132.60            -75.24        不合用     新增活动资金贷款利钱支出

                                                                              主要系子公司 GENSUN 因确
5           所得税用度             819.60            -78.04       -1,150.23   认与本公司独家许可生意业务收
                                                                              入应缴纳的所得税

             3、研发用度变换阐明
                                                                                                单元:万元

    序号        用度项目        2019 年         2018 年       变换比例%             变换环境说明

                                                                           研发人员增长及子公司 GENSUN
    1        职工薪酬              4,097.65        2,113.08       93.92
                                                                           并表
    2        原料试剂耗材          1,922.87        2,128.56       -9.66
                                                                           新增开展了杰克替尼等多个项目
             委托临床前试
    3                              1,365.90         546.51       149.93    的临床前药效学、毒理学和安详
             验处事费
                                                                           性评价等试验
                                                                           主要系多纳非尼治疗肝癌 III
                                                                           期、结直肠癌 III 期临床研究项
             委托临床试验
    4                              5,955.09        6,877.13      -13.41    目在 2018 年度受试者全部入组,
             处事费
                                                                           因此按入组进度计量的委托临床
                                                                           试验处事费同比略有下降
    5        水电能耗                  672.01       568.02        18.31
    6        牢靠资产折旧              795.42       455.05        74.80    新增研发设备折旧


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    苏州泽璟生物制药股份有限公司                                       2019 年年度股东大会集会会议资料


                                                                      主要系新药财富化民众处事平台
                                                                      代价约 5,000 万元呆板设备利用
7        无形资产摊销          2,445.55     853.97           186.37   权摊销增加,以及新增子公司
                                                                      GENSUN 无形资产摊销归并报表所
                                                                      致
8        其他                  1,129.66     738.20            53.03

         合计                 18,384.15   14,280.52          28.74


    三、陈诉期公司现金流量表的组成环境
                                                                                           单元:万元

                 项目                     2019 年                     2018 年           变换比例(%)

策划勾当发生的现金流量净额                    -18,042.79                   -11,243.75           不合用

投资勾当发生的现金流量净额                        6,332.91                  -5,311.26           不合用

筹资勾当发生的现金流量净额                        5,431.82                 28,537.46             -80.97


         今年策划勾当发生的现金流量净额同比淘汰,主要系因上年收到增值税进项
    税留底税额返还,今年无返还。同时,今年付出人员及薪酬现金支出增加及付现
    打点用度和研发用度增加。
         今年投资勾当发生的现金流量净额同比增长,主要系因研发勾当支出需要减
    少闲置资金保本理财。
         今年筹资勾当发生的现金流量净额同比淘汰 80.97%,主要系上年通过股权
    融资接收投资 2.85 亿元,今年仅新增 6,000 万元银行贷款融资。


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议案五


                关于公司《2020 年度财政预算陈诉》的议案


列位股东:

     公司打点层按照董事会拟定的策划方针,体例了《2020年度财政预算陈诉》,
详细陈诉内容请见附件。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。



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附件:《2020 年度财政预算陈诉》




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                        苏州泽璟生物制药股份有限公司

                               2020 年度财政预算陈诉
    按照苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财政决
算环境,并依据公司成长筹划,特拟定公司2020年度财政预算方案,详细如下:
    一、财政预算体例基本
    本预算陈诉是按照公司计谋成长方针,综合宏观情况、行业趋势、市场状况
的基本上,团结2020年度公司的研发打算、市场营销打算、出产打点打算、投资
打算、筹资打算等举办测算并体例。
    二、财政预算根基假设
    1、公司所遵循的国度和处所的现行有关法令、礼貌和制度无重大变革;
    2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会产生重大倒霉变革;
    3、国度现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变革;
    4、公司的研发打算、市场营销打算、出产打点打算、投资打算、筹资打算
等可以或许顺利举办,不存在因资金来历不敷、市场需求或供应价值变革等使各项计
划的实施产生坚苦;
    5、无其他不行抗力及不行预见因素对公司造成的重大倒霉影响。
    三、2020年度主要预算指标
    1、研发用度:31,990万元
    2、归属于上市公司股东的净利润:-35,950万元
    2020年公司将牢牢环绕公司策划打点方针,增强研发项目打点、贸易化销售
团队组建及新药上市前期市场开辟等各项事情,确保公司朝着预定的策划方针协
调、一连、不变、康健地成长。
    四、风险提示
    本陈诉中涉及的财政预算、策划打算及策划方针,不代表公司对2020年度盈
利可实现环境的直接或间接的理睬或担保,可否实现取决于海表里市场状况变
化、新药研发项目临床试验希望、公司打点层及全体员工的尽力等多种因素,存
在必然的不确定性,敬请宽大投资者理性投资,留意投资风险。

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议案六


            关于公司《2019 年度独立董事述职陈诉》的议案


列位股东:

     公司独立董事当真接头、总结了2019年度履职环境,并体例了《2019年度独
立董事述职陈诉》,详细陈诉内容请见附件。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议审议通过,现提请列位股东审
议。



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附件:《2019 年度独立董事述职陈诉》




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                        苏州泽璟生物制药股份有限公司

                           2019 年度独立董事述职陈诉

     凭据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司成立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《独立董事事情制度》的划定,作为苏州泽璟生物制药股
份有限公司(以下简称为“公司”)的独立董事,2019 年度我们忠实、勤勉地
推行了独立董事的职责,审慎、当真、恰内地行使了独立董事的权利,努力出席
董事会和股东大会、参加公司的重大决定,并对相关事项独立、客观地颁发了意
见,切实维护了公司整体好处和中小投资者的正当权益,推行了诚信、勤勉的职
责和义务。现将 2019 年度推行职责的环境讲述如下:

     一、独立董事的根基环境
     RUYI HE(何如意),男,现任公司独立董事,1961 年出生,美国国籍,
医学博士;1983 年 7 月结业于中国医科大学本科;1986 年 7 月结业于中国医科
大学,获硕士学位;1999 年 7 月结业于美国 Howard 大学医学院,获医学博士学
位;1986 年 8 月至 1988 年 3 月任中国医科大学隶属第一医院助教;1988 年 3
月至 1996 年 6 月任美国国度卫生研究院研究员;1996 年 7 月至 1999 年 7 月任
美国 Howard 大学医学院隶属医院见习大夫;1999 年 7 月至 2016 年 7 月任美国
FDA 新药审评办公室消化及稀有病药物审评部高级审批官;2016 年 7 月至 2018
年 10 月任 CFDA 药批评审中心首席科学家;2018 年 10 月至今任国投创新医疗
康健首席科学家;2020 年 1 月至今任荣昌制药团体首席医学官 CMO。自 2019
年 2 月起,接受本公司独立董事。
     杨翠华,男,现任公司独立董事,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,工商打点硕士;1992 年结业于南京大学商学院数量经济专业,获学士学
位;2002 年结业于雷鸟美国国际打点研究院,获工商打点硕士学位;2003 年至
2007 年先后任职于美国 National Securities 公司和美林证券公司(Merrill Lynch &
Co.);2008 年 3 月创建三江成本、专注于生物和医疗财富投融资;2012 年 5 月
至今任梧桐三江(上海)创业投资打点中心(有限合资)打点合资人。自 2019
年 2 月起,接受本公司独立董事。



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苏州泽璟生物制药股份有限公司                               2019 年年度股东大会集会会议资料



     张炳辉,男,现任公司独立董事,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,本科学历;1993 年 12 月中央党校函授学院经济打点专业本科结业;1982
年 7 月至 1994 年 6 月历任山东省济宁市财务学校校团委书记、财政管帐系主任;
1994 年 7 月至 2007 年 9 月历任山东省财务厅管帐师事务所审计部副主任、打点
咨询部主任、总司理、董事;2007 年 10 月至 2011 年 9 月任国富浩华管帐师事
务所合资人;2011 年 10 月至 2015 年 3 月任北京水木源华电气有限公司副总经
理、财政认真人;2015 年 4 月至 2017 年 1 月任北京东方惠尔图像技能有限公司
总管帐师;2017 年 2 月至 2018 年 3 月任北京中科科仪股份有限公司财政认真人;
2010 年 9 月至 2017 年 6 月任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事;2015
年 5 月至今任中交通力建树股份有限公司独立董事;2016 年 10 月至今任吉艾科
技团体股份公司独立董事;2017 年 12 月至今任北京尚睿通教诲科技股份有限公
司独立董事;2018 年 7 月至今任成都康华生物成品股份有限公司独立董事;2019
年 12 月至今任北京连山科技股份有限公司副总司理。自 2019 年 2 月起,接受本
公司独立董事。
     全体独立董事均具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《独立董事事情制度》等相关法令礼貌所要求的独立性
和接受公司独立董事的任职资格,可以或许独立、客观地做出专业判定,不存在影响
独立性的环境。

     二、独立董事年度履职轮廓
     (一)2019 年度出席集会会议环境
     陈诉期内,公司共召开 11 次董事会集会会议、9 次审计委员会集会会议、1 次薪酬与
查核委员会集会会议、1 次计谋委员会集会会议、6 次股东大会集会会议,未召开提名委员会
集会会议。列位独立董事详细出席集会会议的环境如下:
  姓名        董事会     审计委员会   薪酬与查核委员会   计谋委员会      股东大会
RUYI HE
                 11            —             —              1              6
(何如意)
  杨翠华         11            9              1              —              6

  张炳辉         11            9              1              —              6




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苏州泽璟生物制药股份有限公司                                2019 年年度股东大会集会会议资料



     在上述集会会议中,我们作为独立董事,均当真审阅了集会会议文件及相关质料,对
所议事项举办了充实相识,并在须要时对公司举办问询,会上努力参加各项议题
的接头并提出公道发起,为集会会议科学决定发挥了努力浸染。

     (二)颁发独立意见环境
    陈诉期内,我们作为公司独立董事,就相关事项颁发了独立意见,详细环境
如下:
    集会会议届次                             涉及事项                           意见范例

                    1、《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司首次果真刊行
                                                                              同意
                    股票完成前滚存未分派利润及未补充吃亏归属的议案》;

                    2、《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司首次果真刊行
第一届董事会第                                                                同意
                    股票并上市摊薄即期回报及填补法子的议案》;
  二次集会会议          3、《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司上市并实现盈
                                                                              同意
                    利后三年股东回报筹划的议案》;
                    4、《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016 年
                                                                              同意
                    度、2017 年度、2018 年度关联生意业务环境的议案》。
                    1、《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2016 年、
                                                                              同意
                    2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月关联生意业务环境的议案》

第一届董事会第      2、《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司高级打点人员
                                                                              同意
  三次集会会议          薪酬的议案》;

                    3、《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事补助
                                                                              同意
                    的议案》。

第一届董事会第      1、《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司与关联方
                                                                              同意
  五次集会会议          JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)举办关联生意业务的议案》。

第一届董事会第      1、《关于审议苏州泽璟生物制药股份有限公司 2019 年
                                                                              同意
  六次集会会议          1-6 月关联生意业务环境的议案》。
第一届董事会第
                    1、《关于管帐政策改观的议案》。                           同意
  十次集会会议
第一届董事会第
                    1、《关于管帐政策改观的议案》。                           同意
  十一次集会会议

     (三)现场考查及公司共同环境
     陈诉期内,列位独立董事多次操作介入董事会和股东大会的时间到公司举办
现场考查,相识公司的策划环境、研发与贸易化希望、内部节制和财政状况;并
通过电话和邮件,与公司其他董事、高级打点人员及相关事恋人员保持密切接洽,

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苏州泽璟生物制药股份有限公司                        2019 年年度股东大会集会会议资料



时刻存眷外部情况及市场变革对公司的影响,实时获悉公司各重大事项的希望情
况,对公司的成长起到了努力浸染。同时,公司对独立董事的事情努力共同,为
独立董事履职提供了须要条件。

     三、独立董事年度履职重点存眷事项的环境
     (一)关联生意业务环境
     陈诉期内,公司存在向关联方采购商品、接管处事等环境,我们认为陈诉期
内公司所举办的关联生意业务均切正当令、礼貌和《公司章程》的划定,生意业务事项遵
循了公正、合理、诚信的原则,切合公司及全体股东好处,不存在损害中小股东
好处的景象。
     (二)对外包管及资金占用环境
     陈诉期内,公司及归并报表范畴内子公司不存在对外提供包管的环境,亦不
存在资金占用环境。
     (三)召募资金的利用环境
     陈诉期内,公司未上市,不存在召募资金相关环境。
     (四)并购重组环境
     陈诉期内,公司未举办并购重组。
     (五)高级打点人员提名以及薪酬环境
     陈诉期内,公司完成股改并由创建大会选举发生第一届董事会,高级打点人
员的提名和聘任措施类型有序,同时公司高级打点人员勤勉尽职,相关薪酬发放
措施切合有关法令礼貌及公司绩效查核与薪酬打点制度的划定。
     (六)业绩预告及业绩快报环境
     陈诉期内,公司未上市,不存在披露业绩预告及业绩快报的环境。
     (七)聘任可能改换管帐师事务所环境
     陈诉期内,公司无聘任可能改换管帐师事务所环境,2019 年度审计机构的
聘任措施由 2020 年 2 月 21 日召开的第一届董事会第十二次集会会议及 2020 年 3 月
9 日召开的 2020 年第一次姑且股东大会完成,我们认为聘任 2019 年度审计机构
的审议措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。所聘任的信永中和管帐
师事务所(非凡普通合资)具备管帐师事务所执业证书和证券、期货相关业务许
可证,具备为上市公司提供审计处事的履历与本领,能为公司提供合理、公允的

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苏州泽璟生物制药股份有限公司                        2019 年年度股东大会集会会议资料



审计处事,满意公司 2019 年度审计事情的要求,有利于保持审计事情的一致性
和持续性,公司聘任 2019 年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东好处的环境。
     (八)现金分红及其他投资者回报环境
     陈诉期内,公司可分派利润为负,未举办现金分红。
     (九)公司及股东理睬推行环境
     陈诉期内,公司未上市,不存在需公司及股东推行的理睬。
     (十)信息披露的执行环境
     陈诉期内,公司未上市,不存在信息披露相关环境。
     (十一)内部节制的执行环境
     陈诉期内,公司关于内部节制的有关划定,修订、完善、实施的一系列制度,
是在适合自己策划成长的基本上成立的制度,具有正当性、公道性和有效性,适
应公司今朝策划环境的需要;内部节制的自我评价切合公司内部节制的实际情
况,真实客观地回响了今朝公司内部节制体系建树、内节制度执行和监视的实际
环境;在设计和执行等方面不存在重大缺陷。同时,我们也留意到,内部节制应
当与公司策划局限、业务范畴、竞争状况和风险程度等相适应,并跟着环境的变
化实时加以调解,将来期间,公司应继承完善内部节制制度,类型内部节制制度
执行,强化内部节制监视查抄,促进公司康健、一连成长。
     (十二)董事会以及部属专门委员会的运作环境
     陈诉期内,公司共召开 11 次董事会集会会议、9 次审计委员会集会会议、1 次薪酬与
查核委员会集会会议、1 次计谋委员会集会会议,未召开提名委员会集会会议。董事会及各专
门委员会勤勉尽责,严格凭据相关议事法则的要求开展事情,努力献言献策,公
司打点层充实听取相关意见和发起,快乐8,为公司的科学决定、类型运作发挥了重要作
用。
     (十三)开展新业务环境
     陈诉期内,公司一连推进各产物管线的研发与贸易化希望,未开展新业务。
     (十四)独立董事认为上市公司需予以改造的其他事项。
     无。

       四、总体评价和发起

                                    29
苏州泽璟生物制药股份有限公司                          2019 年年度股东大会集会会议资料



     2019 年度,我们严格凭据各项法令礼貌的要求出席公司董事会和股东大会,
忠实、勤勉地推行职责,本着客观、合理、独立的原则对公司的各项重大事项发
表独立意见,努力参加公司管理,充实发挥独立董事的浸染,切实维护了公司的
整体好处和全体股东的正当权益。
     2020 年,我们将继承勤勉尽责、恪尽职守,不绝提高自身履职本领,进一
步增强与公司董事、监事及高级打点人员的相同,运用专业常识及履历为公司发
展提供更多的发起,为董事会的科学决定提供参考意见,切实维护全体股东的合
法权益,敦促公司一连、康健、不变的成长。




                               独立董事:RUYI HE(何如意)、杨翠华、张炳辉




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议案七


                  关于公司 2019 年度利润分派预案的议案


列位股东:

     经信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)审计,2019年度公司归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 -461,877,238.60 元 ( 合 并 报 表 ) , 母 公 司 净 利 润 为
-476,454,587.35 元 ; 截 至 2019 年 12 月 31 日 , 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-476,454,587.35元。
     因公司累计未分派利润为负,为保障和满意公司正常策划和可一连成长需
要,公司2019年度利润分派预案为:不派发明金红利,不送红股,不以成本公积
金转增股本。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。




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议案八


                  关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案


列位股东:

     为确保公司2020年度审计事情的顺利举办,公司拟续聘信永中和管帐师事务
所(非凡普通合资)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权
公司打点层按照市场价值程度协商确定公司2020年度审计用度并签署相关处事
协议等事项。
     信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)具有从事证券、期货相关业务资格;
具备富厚的履历,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等处事,可以或许满意公司
2020年度财政审计事情要求;具有专业审计事情的职业素养,可以或许遵循《中国注
册管帐师审计准则》,勤勉、尽职地颁发独立审计意见,较好地推行其责任和义
务。
     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。




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议案九


       关于公司董事、监事 2020 年度薪酬(补助)尺度的议案


列位股东:

     按拍照关法令、礼貌、类型性文件以及《公司章程》的划定,制定公司董事、
监事2020年度薪酬(补助)尺度如下:
     1、非独立董事在公司任职的,按照其在公司接受的详细职务确定薪酬报酬;
非独立董事未在公司任职的,不领取薪酬。
     2、独立董事中RUYI HE(何如意)先生每年补助为人民币24万元(税前),
杨翠华先生每年补助为人民币12万元(税前),张炳辉先生每年补助为人民币12
万元(税前),不敷一年者按比例每日计较。独立董事介入董事会、股东大会及
按有关划定行使其职权时产生的须要用度由公司按照实际产生用度另行付出。
     3、在公司任职的监事,按照其在公司接受的详细职务确定薪酬报酬;未在
公司任职的监事,不领取薪酬。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。



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议案十


               关于公司 2020 年过活常关联生意业务估量的议案


列位股东:

     按照公司业务成长筹划,公司打点层对2020年大概产生的日常关联生意业务举办
了估量,详细如下:

     一、2020年过活常关联生意业务估量金额和种别
                                                                           单元:人民币万元
                                        今年年头
                                        至 2020 年                               本次估量金
                      本次      占同类 3 月 31 日                     占同类     额与上年实
 关联交                                                 上年实际
           关联人     估量      业务比 日与关联                       业务比     际产生金额
 易种别                                                 产生金额
                      金额      例(%) 人累计已                      例(%)    差别较大的
                                        产生的交                                 原因
                                        易金额
 向关联   小核酸
                         300      42.86         39.58      381.19        62.81                -
 人购置   研究所
 燃料和
 动力(水
 电燃气
          小计           300      42.86         39.58      381.19        62.81
 用度通
 过关联
 人代缴)
                                                                                 2019 年新增
                                                                                 多个由关联
           杭州泰                                                                人提供临床
           格医药                                                                研究 CRO 服
           科技股       2,890     15.62     637.80         642.95        10.80   务条约,涉及
 接管关    份有限                                                                的研发管线
 联人提    公司                                                                  2020 年所处
 供的劳                                                                          希望与 2019
 务                                                                              年差异
           上海观
           合医药
                           60      0.32          2.65       30.65         0.51
           科技有
           限公司
           小计         2,950     15.95     640.45         673.60        11.31

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 承租关     小核酸
                           60   15.79          20.55      61.66         23.09               -
 联人房     研究所
 屋修建
            小计           60   15.79          20.55      61.66         23.09
 物
 合计                   3,310              700.58       1,116.45

    注:杭州泰格医药科技股份有限公司包罗母公司及其控股子公司:杭州泰格医药科技股

份有限公司、杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司、上海晟通医药供给

链打点有限公司、方达医药技能(上海)有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、上海谋思

医药科技有限公司。


     二、2019年过活常关联生意业务的估量和执行环境
                                                                       单元:人民币万元

 关联生意业务                       2019年度估量       2019年度实际      估量金额与实际产生金
             关联人
 种别                           金额               产生金额          额差别较大的原因

 向关联人    小核酸研究所               不合用            381.19                                 -
 购置燃料
             小计                              -          381.19
 和动力
             杭州泰格医药科
                                        不合用            642.95                                 -
             技股份有限公司
 接管关联    上海观合医药科
                                        不合用             30.65                                 -
 人提供的    技有限公司
 劳务        上海方达生物技
                                        不合用              9.07                                 -
             术有限公司
             小计                              -          682.67
 承租关联    小核酸研究所               不合用             61.66                                 -
 人衡宇建
             小计                              -           61.66
 筑物

 合计                                          -        1,125.52


    注:上海方达生物技能有限公司自2019年5月起已不属于本公司关联人。

     三、关联人根基环境和关联干系
     (一)关联人的根基环境
     1、昆山市家产技能研究院小核酸生物技能研究所有限责任公司(简称“小
核酸研究所”)
     小核酸研究所创立于2008年10月29日,注册成本为46,970万元,法定代表人
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为吴艺明,住所为玉山镇元丰路168号,策划范畴为“科技成就的转化,项目标
开拓和引进,项目投资、技能咨询、技能处事;货品及技能的收支口业务,法令、
行政礼貌划定前置许可策划、克制策划的除外;核酸技能的研究及相关产物的研
发、销售;自有衡宇的租赁,尝试设备租赁;会务处事。(依法须经核准的项目,
经相关部分核准后方可开展策划勾当)”。主要股东:昆山市家产技能研究院有
限责任公司持股97.87%,上海创源科技成长有限公司持股2.13%。
     停止2019年12月31日,小核酸研究所总资产为38,467.04万元,净资产为
36,555.67万元;2019年营业收入为1,396.82万元,净利润为-2,491.47万元。
     2、杭州泰格医药科技股份有限公司(简称“泰格医药”)
     泰格医药创立于2004年12月15日,注册成本为74950.7599万元,法定代表人
为曹晓春,住所为浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1室,策划
范畴为“处事:医药相关财富产物及康健相关财富产物的技能开拓、技能咨询、
成就转让,临床试验数据的打点与统计阐明,翻译,以承接处事外包方法从事数
据处理惩罚等信息技能和业务流程外包揽事,成年人的非证书劳动职业技术培训,成
年人的非文化教诲培训,收集、整理、储存和宣布人才供求信息,开展职业先容,
开展人才信息咨询。”。实际节制工钱叶小和善曹晓春。
     停止2019年12月31日,泰格医药总资产为753,265.12万元,归属于上市公司
股东的净资产为422,545.80万元;2019年营业收入为280,330.93万元,归属于上市
公司股东的净利润为84,163.48万元。
     3、上海观合医药科技有限公司(简称“观合医药”)
     观合医药创立于2016年3月3日,注册成本为5181.3471万元,法定代表工钱
徐颐,住所为上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室,策划范畴为
“医药科技、检测科技规模内的技能开拓、技能咨询、技能处事、技能转让,实
验室设备及耗材、化学试剂(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)、仪器仪表的销售。 【依法须经核准的项目,经相关部
门核准后方可开展策划勾当】”。主要股东:迪安诊断技能团体股份有限公司持
股40.53%,杭州泰格医药科技股份有限公司持股36.67%。
     停止2019年12月31日,观合医药总资产为7,402.08万元,归属于母公司所有
者权益为6,192.25万元;2019年主营业务收入为7,347.02万元,净利润为1,624.02

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万元(以上数据未经审计)。
       4、上海方达生物技能有限公司(简称“方达生物”)
       方达生物创立于2016年5月24日,注册成本为1000万元,法定代表工钱赖满
英,住所为中国(上海)自由商业试验区李冰路67弄13号210室,策划范畴为“生
物技能规模内的技能转让、技能处事、技能咨询、技能开拓,生物成品、医药产
品的研发。【依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当】”,
主要股东:普瑞盛(北京)医药科技开拓有限公司持股100%。
       停止2019年12月31日,方达生物总资产为4,076.76万元,净资产为542.41万
元;2019年营业收入为17,941.99万元,净利润为85.24万元(以上数据未经审计)。
       (二)与公司的关联干系
       上述关联人与公司的关联干系如下

序号      关联人                               关联干系

 1       小核酸研究    上市前持有公司5%以上股份的股东、公司董事吴艺明接受董事长
             所        兼总司理的企业

 2        泰格医药     2019年度内曾任董事及上市前持有公司5%以上股份的股东石河子
                       康润股权投资有限合资企业执行事务合资人曹晓春节制的企业

 3        观合医药     2019年度内曾任董事及上市前持有公司5%以上股份的股东石河
                       子康润股权投资有限合资企业执行事务合资人曹晓春曾任董事的
                       企业

 4        方达生物     自2019年5月起已不属于本公司关联人。



       (三)履约本领阐明
       以上关联人均依法存续且正常策划,财政状况较好,具备精采履约本领,前
次同类关联生意业务执行环境精采。公司迁就上述生意业务与相关方签署相关条约或协议
并严格凭据约定执行,两边履约具有法令保障。

       四、日常关联生意业务主要内容
       (一)关联生意业务主要内容
       公司与关联人2020年度的估量日常关联生意业务主要为向关联人购置燃料和动
力、接管关联人提供的劳务、承租关联人衡宇修建物。公司与关联人之间的关联
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生意业务遵循果真、公正、合理的市场原则,生意业务价值以市场价值为基本协商确定,
付款布置和结算方法均按公司与其他客户生意业务的法则要求执行。
     (二)关联生意业务协议签署环境。
     公司2019年度已与泰格医药及子公司、观合医药就重组人凝血酶临床研究Ⅲ
期临床尝试、盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃的Ⅱ期临床试验、盐酸杰克替尼乳膏
治疗轻中度斑秃的Ⅰ/Ⅱ期临床试验、多纳非尼治疗甲状腺癌Ⅲ期临床试验等研
发项目签订相关CRO处事条约,后续条约或协议将按照业务实际开展环境与相关
关联人签订。

     五、日常关联生意业务目标和对公司的影响
     上述日常关联生意业务均是为了满意公司业务成长及出产策划的需要,在公正的
基本上按市场法则举办的生意业务。
     上述日常关联生意业务均遵循果真、公正、合理的市场原则,生意业务价值以市场价
格为基本协商确定,付款布置和结算方法均按公司与其他客户生意业务的法则要求执
行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东好处的行为。
     上述日常关联生意业务系本公司策划进程中产生的一连性生意业务行为,选择的相助
关联人均具备精采的贸易诺言,可低落公司的策划风险,有利于公司正常业务的
一连开展,并且所产生的关联生意业务在同类生意业务中占较量低,公司主要业务不会因
此对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十二次集会会议
审议通过,现提请列位股东审议。




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议案十一


                   关于修订《股东大集会会议事法则》的议案


列位股东:

      鉴于苏州泽璟生物制药股份有限公司(“公司”)已完成首次果真刊行并于
2020年1月23日在上海证券生意业务所科创板上市,同时已完成《苏州泽璟生物制药
股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的修订事情,为保持相关法则的一致
性,公司拟对《苏州泽璟生物制药股份有限公司股东大集会会议事法则》(“《股东
大集会会议事法则》”)举办修订,详细修订内容如下:

序号                     修订前                         修订后
  1     第七条 股东大会依法行使下列职    第七条 股东大会依法行使下列职
        权:                             权:
        (一)抉择公司的策划目的和投资   (一)抉择公司的策划目的和投资
        打算;                           打算;
        (二)选举和改换非由职工代表担   (二)选举和改换非由职工代表担
        任的董事、监事,抉择有关董事、   任的董事、监事,抉择有关董事、
        监事的酬金事项;                 监事的酬金事项;
        (三)审议核准董事会的陈诉;     (三)审议核准董事会的陈诉;
        (四)审议核准监事会的陈诉;     (四)审议核准监事会的陈诉;
        (五)审议核准公司的年度财政预   (五)审议核准公司的年度财政预
        算方案、决算方案;               算方案、决算方案;
        (六)审议核准公司的利润分派方   (六)审议核准公司的利润分派方
        案和补充吃亏方案;               案和补充吃亏方案;
        (七)对公司增加可能淘汰注册资   (七)对公司增加可能淘汰注册资
        本作出决策;                     本作出决策;
        (八)对刊行公司债券作出决策;   (八)对刊行公司债券作出决策;
        (九)对公司归并、分立、遣散、   (九)对公司归并、分立、遣散、
        清算可能改观公司形式作出决策;   清算可能改观公司形式作出决策;
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序号                     修订前                         修订后
        (十)修改公司章程;               (十)修改公司章程;
        (十一)对公司聘用、解聘管帐师     (十一)对公司聘用、解聘管帐师
        事务所作出决策;                   事务所作出决策;
        (十二)审议核准公司章程第四十     (十二)审议核准公司章程第四十
        三条划定的包管事项;               三条划定的包管事项;
        (十三)审议核准公司在一年内购     (十三)审议核准公司在一年内购
        买、出售重大资产所涉及的资产总     买、出售重大资产所涉及的资产总
        额可能成交金额高出公司最近一期     额可能成交金额高出公司最近一期
        经审计总资产 30%的事项;           经审计总资产 30%的事项;
        (十四)审议核准股权鼓励打算;     (十四)审议核准改观召募资金用
        (十五)审议核准公司首次果真发     途事项;
        行股票并上市方案;                 (十五)审议核准股权鼓励打算;
        (十六)审议法令、行政礼貌、部     (十六)审议核准公司首次果真发
        门规章或公司章程划定该当由股东     行股票并上市方案;
        大会抉择的其他事项。               (十七)审议法令、行政礼貌、部
                                           门规章或公司章程划定该当由股东
                                           大会抉择的其他事项。
  2     第十四条 公司召开股东大会的地      第十四条 公司召开股东大会的地
        点原则上为公司住所地,但也可在     点为公司住所地,或为集会会议通知中
        集会会议召集人认为符合的其他所在。     明晰记实的集会会议所在。
              股东大会将配置会场,以现场       股东大会将配置会场,以现场
        集会会议与网络投票相团结的方法召       集会会议形式召开。公司还将提供网络
        开。公司还将按照需要提供网络、     投票的方法为股东介入股东大会提
        电话、视频、传真、电子邮件等通     供便利。股东通过上述方法介入股
        讯方法为股东介入股东大会提供便     东大会的,视为出席。
        利,详细方法和要求凭据法令、行
        政礼貌、部分规章及本章程的划定
        执行。股东通过前述方法介入股东

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序号                     修订前                            修订后
        大会的,视为出席。
  3     第十五条      公司股东大会回收网   第十五条 公司股东大会回收网络
        络或其他方法的,该当在股东大会     投票方法的,该当在股东大会通知
        通知中明晰载明网络或其他方法的     中明晰载明网络投票方法的表决时
        表决时间以及表决措施。             间以及表决措施。
              股东大会网络或其他方法投票       股东大会网络投票的开始时
        的开始时间,不得早于现场股东大     间,不得早于现场股东大会召开前
        会召开前一日下午 3:00,并不得迟 一日下午 3:00,并不得迟于现场股
        于现场股东大会召开当日上午         东大会召开当日上午 9:30,其竣事
        9:30,其竣事时间不得早于现场股     时间不得早于现场股东大会竣事当
        东大会竣事当日下午 3:00。          日下午 3:00。
  4     第七十四条 本议事法则经公司股      第七十四条 本议事法则经公司股
        东大会审议通事后,自公司首次公     东大会审议通事后生效施行。
        开刊行股票并在科创板上市之日起         本议事法则所称通告或通知,
        施行。                             是指在中国证监会指定报刊上登载
              本议事法则所称通告或通知,   有关信息披露内容。通告或通知篇
        是指在中国证监会指定报刊上登载     幅较长的,公司可以选择在中国证
        有关信息披露内容。通告或通知篇     监会指定报刊上对有关内容作摘要
        幅较长的,公司可以选择在中国证     性披露,但全文该当同时在中国证
        监会指定报刊上对有关内容作摘要     监会指定的网站上发布。
        性披露,但全文该当同时在中国证         本议事法则所称的股东大会补
        监会指定的网站上发布。             充通知该当在登载集会会议通知的同一
              本议事法则所称的股东大会补   指定报刊上通告。
        充通知该当在登载集会会议通知的同一
        指定报刊上通告。

      除上述条款修订外,《股东大集会会议事法则》其他条款稳定。



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苏州泽璟生物制药股份有限公司                       2019 年年度股东大会集会会议资料



     以上议案已经公司第一届董事会第十四次集会会议审议通过,现提请列位股东审
议。

                                          苏州泽璟生物制药股份有限公司
                                                        2020 年 5 月 20 日




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